开“空头支票”骗2000万美元建材 纽约华人诈骗团伙被捣毁

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纽约检方周三宣布，他们刚刚逮捕并起诉了一个由五人组成的犯罪团伙。该团伙被控在过去两年间，通过一个精心设计的信贷诈骗计划，从Home Depot和Lowe's等大型家居建材连锁店，骗取了价值超过2000万美元的建筑材料和家用电器。

被起诉的五名被告分别是徐凯（Kai Xu，音译）、安志斌（Zhi Bin An，音译）、陈翔（Xiang Chen，音译）、李松学（Songhak Lee，音译）和张康（Kang Zhang，音译）。他们被控串谋电信欺诈、银行欺诈及洗钱等多项重罪，一旦罪名成立，每人将面临最高30年的监禁。



布鲁克林联邦检察官诺塞拉（Joseph Nocella）在声明中说。“对这些被告来说，他们的作案工具不是锤子和钉子，而是欺诈和欺骗。”

根据起诉书，这个犯罪团伙设立了大量的空壳公司，并以此为掩护，从Home Depot等商店的合作银行，开通了数百个个人及商业信贷账户。

随后，他们会向纽约市、长岛等地的商店提供由资金不足的银行账户开出的纸质支票，假意为这些信贷账户预存资金或支付过往货款。然而在这些支票遭拒付前，被告已通过短短的几天的窗口期，购入了大量建筑装修材料并要求配送至其仓库。

据检方统计，在2023年7月至2025年9月期间，该团伙通过超过250个欺诈账户，成功骗取了至少2000万美元的货物。

Citizen App的信息显示，检方披露逮捕之际，执法部门周三对皇后区的一处仓库进行了突袭搜查。